Arca Bajo La Lupa: Todo Sobre Las Nuevas Notificaciones Por Deducciones De Ganancias Arca Controla Ganancias: Qué Hacer Si Recibiste Una Notificación
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Tanto las apuestas físicas como digitales deben ser autorizadas por la SEGOB y los impuestos por apuestas online son gravados siempre al obtener una ganancia. La ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) regula los ingresos por juegos de azar. Claro que las ganancias por apuestas en México están sujetas a impuestos, tanto si vienen de casinos físicos como de plataformas online, sean juegos de casino o apuestas deportivas online. En muchas de ellas, tienes acceso al historial, pero también conviene llevar un control personal de los depósitos, retiros, bonos, ganancias y pérdidas. Incluso si las pérdidas superan las ganancias, la declaración sigue siendo obligatoria, aunque en este caso no habrá que pagar impuestos.
En este caso, si las cantidades totales obtenidas fuera de esos € superan los 1500 €, deberán declararse, y eso incluye también los beneficios generados al apostar o jugar en casinos online o locales. El impuesto sobre ganancias de casinos online es un tema muy importante a tener en cuenta al momento de jugar. Las regulaciones de las autoridades mexicanas sobre casinos, casas de apuestas y operadores en línea no han ido a la par del crecimiento de la industria en el país, por lo que continúa siendo un territorio legalmente ambiguo en lo que se refiere al pago de impuestos de juegos de azar. Las cuentas de casino y casas de apuestas en línea con licencia de la SEGOB para operar dentro del territorio mexicano entran dentro de esta categoría, por lo que el impuesto será aplicable a cualquier ganancia sobre juegos de casino, apuestas deportivas, bingo o cualquier otra actividad relacionada a juegos de azar en cada operador. Brasil y México, por ejemplo, tienen reglas de transparencia para sociedades controladas desde el país, y Argentina aplica impuesto cedular a beneficios en el exterior en algunos casos. Cabe resaltar que este 1% es mucho menor que las tasas de otros países (México 21%, Colombia 20% a premios, etc.), pero la innovación es que grava la apuesta, no la ganancia, lo que conceptualmente es similar a Uruguay o Argentina (impuestos al monto apostado). En la práctica, el 21% ha sido referenciado como la tasa a pagar por “ganancias de apuestas y juegos de casino”. En España, como en muchos otros países, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, por lo que es esencial estar bien informados sobre cómo actuar si se obtienen ganancias en el juego online.
Entre otras prácticas, Giraldo denunció que los ganadores eran persuadidos para no declarar el dinero, recibirlo en efectivo y firmar documentos ficticios, dificultando el rastreo por parte de la DIAN. Si un colombiano aun así consigue jugar en uno y gana dinero, no hay un mecanismo formal para retenerle nada en el momento (ya que el sitio cómo descargar nequi casino no colabora). Con el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025 presentado en sept. 2024, el gobierno propuso subir la tarifa del impuesto a ganancia ocasional en juegos de azar de 20% a 25%. Legalmente, esa ganancia igual es una ganancia ocasional y debería incluirla en su declaración anual, pero dado que Coljuegos no retenía y la DIAN no tenía mecanismo de verificación directa, en la práctica muchos jugadores online no declararon pequeñas ganancias. En cualquier caso, los apostadores de lotería, chances, etc., ven una porción sustancial de sus premios destinada a impuestos combinados. Colombia considera las ganancias de juegos de azar como ganancias ocasionales para efectos tributarios. Esta normativa establece las formas, plazos y condiciones para el ingreso del gravamen por parte de los operadores e intermediarios involucrados en las apuestas y juegos de azar en línea.
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Uruguay, por ejemplo, en 2017 prohibió por ley todas las apuestas online privadas (solo permite la estatal de quinielas y apuestas deportivas “Supermatch”). Como se mencionó, es complicado para las haciendas saber cuánto ganó un individuo en un casino online extranjero. De igual forma, un apostador de apuestas deportivas chileno actualmente no paga impuesto en Chile; si se mudara a México, tendría que empezar a pagar 21% sobre sus ganancias. Por lo general, los impuestos a premios son impuestos finales en la fuente sin crédito en tratados (no están cubiertos por convenios de doble imposición, que suelen abarcar renta, no loterías). Si su país tiene renta mundial (ej. México), técnicamente está obligado a declararlo.
Si te encuentras en otro país, también deberás de declarar tus impuestos. En Perú la regulación es un tanto tosca, siendo que solo hay impuestos sobre ganancias en casas de apuestas registradas y/o hechas con capital de fondos nacionales. Por ejemplo, si ganas 100$ en una casa de apuestas residenciada en Argentina con mano de obra e inversión dentro del país el impuesto es de 2.5%. En Argentina no nos encontraremos con una ley federal que regule la actividad en todo el país. Si la conversión de divisas es requerida esta se hará con base en la tasa de conversión del banco al momento en que se reciben los fondos en la cuenta bancaria. Antes de solicitar al broker la transferencia de ganancias a la cuenta del trader, el trader debe asegurarse de haber acreditado su cuenta bancaria y sus datos personales de forma correcta con el broker. Se debe disponer de una cuenta bancaria a nombre del trader, esta cuenta será verificada por el broker el cual solicitará al trader diligenciar formularios con los datos personales, información de contacto, domicilio y cuenta bancaria del trader.
En resumen, la residencia fiscal determina si un jugador tributa por ganancias globales o solo locales, y si enfrenta retenciones como no residente en otros países. En la práctica, los fiscos se apoyan en reportes internacionales (no muy desarrollados para juego) o en la trazabilidad de fondos ingresando al país. Algunos países podrían requerir que el no residente solicite un reembolso vía convenios para evitar doble imposición, pero como estos son impuestos especiales, normalmente no hay crédito en el país de origen. En casos de casinos, a un extranjero se le retiene igual cualquier impuesto local (p. ej., en Uruguay el casino retendrá 12% de su premio si corresponde). En teoría, si un mexicano o brasileño gana un gran premio en Las Vegas, debería declararlo en su país (aunque en la práctica puede pasar inadvertido). Esto hace que en Chile, ganar la lotería o en un casino sea más “limpio” en términos fiscales comparado con países que retienen parte del premio.
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Las rentas generadas por esas inversiones, ya sea por compraventa o por dividendos, siguen siendo declarables ante AFIP (ARCA) como ganancias de fuente extranjera. Pero a efectos del Impuesto a los Bienes Personales, se consideran bienes del exterior, ya que el emisor de las acciones subyacentes está domiciliado fuera del país. Sí, la ganancia por compraventa de acciones de empresas argentinas que cotizan en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) está exenta del Impuesto Cedular. En ese caso, toda ganancia adicional por trading queda gravada desde el primer peso. En el caso de acciones de empresas extranjeras y otros valores del exterior, existe una alícuota especial fija del 15% sobre el resultado positivo de la operación.